摘要
随着国家对传统黑产洗钱整治力度的加大,传统洗钱得到有效遏制,违法犯罪分子为规避有关机关的查处,催生了一种新型的"跑分"洗钱手段."跑分"作为新生事物,导致现阶段我国对"跑分"洗钱的治理存在很大困境.因此,本文以"跑分"洗钱犯罪行为的50 个案例作为分析样本,从"跑分"洗钱的行为特征开始探寻其发生的原理,从网络平台、跑分人员、第三方监管和法律供给制度四个方面来考虑其治理困境,基于此进行专门的研究,旨在探索预防为主、多元治理相结合的控制机制.
基金项目
国家级大学生创新创业训练计划(2023)(202310671011)
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