涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究

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中文摘要：虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性.本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和内在机制,探讨如何搭建一套有效的侦查模式,提出一些可行的打击对策.有望增加对涉US-DT洗钱犯罪行为的认识和研究深度,同时也可以引导相关从业者采取更加有效的防范措施,进一步提高社会对虚拟货币的信任度和虚拟货币的安全性.

作者：

王荣畅

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作者单位：

中国刑事警察学院侦查与反恐怖学院

关键词：

USDT 洗钱犯罪侦查难点案件侦查

出版年：

2024

产业与科技论坛

河北省社会科学院财贸经济研究所

产业与科技论坛

CHSSCD

影响因子：0.361

ISSN：1673-5641

年,卷(期)：2024.23(13)