产业与科技论坛2024，Vol.23Issue(13) ：30-32.

涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究

王荣畅
产业与科技论坛2024，Vol.23Issue(13) ：30-32.
✕
  • 国家科技期刊平台
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究

王荣畅1
扫码查看

作者信息

  • 1. 中国刑事警察学院侦查与反恐怖学院
  • 折叠

摘要

虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性.本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和内在机制,探讨如何搭建一套有效的侦查模式,提出一些可行的打击对策.有望增加对涉US-DT洗钱犯罪行为的认识和研究深度,同时也可以引导相关从业者采取更加有效的防范措施,进一步提高社会对虚拟货币的信任度和虚拟货币的安全性.

关键词

USDT/洗钱犯罪/侦查难点/案件侦查

引用本文复制引用

出版年

2024
产业与科技论坛
河北省社会科学院 财贸经济研究所

产业与科技论坛

CHSSCD
影响因子：0.361
ISSN：1673-5641
段落导航相关论文