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基于合规管理框架的第三方支付反洗钱研究
基于合规管理框架的第三方支付反洗钱研究
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中文摘要：
第三方支付业务的兴起推动了第三方支付机构的发展,非面对面交易、收付分离的业务特点使得第三方支付机构容易被不法分子利用,面临较大的洗钱风险.在同业竞争压力大的背景下,第三方支付机构很可能为了争取市场份额而简化业务流程,减省反洗钱工作,其反洗钱问题更加值得关注.本文分析了第三方支付机构面临的洗钱风险,从内部考虑构建其反洗钱合规管理框架,并对其反洗钱工作提出了相关的政策建议.
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作者：
杨夕宜
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作者单位：
东南大学经济管理学院 江苏南京211189
关键词：
反洗钱
第三方支付
内部控制
合规管理
出版年：
2020
福建质量管理
福建省质量管理协会
福建质量管理
ISSN：
年,卷(期)：
2020.
(9)
参考文献量
3
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