福建质量管理2020，Issue(9) ：146.

基于合规管理框架的第三方支付反洗钱研究

杨夕宜
福建质量管理2020，Issue(9) ：146.
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基于合规管理框架的第三方支付反洗钱研究

杨夕宜1
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  • 1. 东南大学经济管理学院 江苏南京211189
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摘要

第三方支付业务的兴起推动了第三方支付机构的发展,非面对面交易、收付分离的业务特点使得第三方支付机构容易被不法分子利用,面临较大的洗钱风险.在同业竞争压力大的背景下,第三方支付机构很可能为了争取市场份额而简化业务流程,减省反洗钱工作,其反洗钱问题更加值得关注.本文分析了第三方支付机构面临的洗钱风险,从内部考虑构建其反洗钱合规管理框架,并对其反洗钱工作提出了相关的政策建议.

关键词

反洗钱/第三方支付/内部控制/合规管理

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量3
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