虚拟货币洗钱犯罪研究

王美琪 ¹金泓序¹

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作者信息

1. 长春理工大学,吉林长春 130022
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摘要

虚拟货币是数字化进程中的产物,虚拟货币的出现既推动了数字经济的发展,同时又带来了打击洗钱犯罪的挑战.由于虚拟货币本身的匿名性、去中心化、跨国性的特点,为洗钱犯罪的规制带来了困境.为此,首先要明确虚拟货币洗钱的概念以及现有的洗钱模式和交易方式,其次对于虚拟货币洗钱的现状,在法律法规方面要进行完善;在责任承担方面,由于平台在洗钱犯罪中具有重要作用,所以打击的重点要从个人转向平台;在监管方面,要构建有效的监管体系,明确监管主体,保障对虚拟货币洗钱犯罪的防范.

关键词

虚拟货币/洗钱罪/洗钱模式/平台责任

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出版年

2024

河北公安警察职业学院学报

河北公安警察职业学院

河北公安警察职业学院学报

影响因子：0.259

ISSN：1672-6405

参考文献量4

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