第三方支付洗钱犯罪侦查困境与对策研究

朱浩玮 ¹乔顺利¹

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作者信息

1. 中国刑事警察学院,辽宁沈阳 110854
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摘要

随着互联网的高速发展和第三方支付规模的日益扩大,互联网黑产团伙利用第三方支付平台技术漏洞和监管空白,借助第三方账号、收款码、电商平台、跨境支付功能实施洗钱犯罪,且犯罪呈现较强的隐蔽性、快捷性、专业性、人员复杂性,集团化特征明显,故在侦查线索来源、侦查途径选择、侦查取证、侦查协作上形成了侦查困境.为此,侦查机关需转变侦查理念、提高侦查取证能力,加强侦查协作、拓宽阵地控制范围,建设网络洗钱犯罪侦查专门人才队伍,最终达到稳定金融秩序、肃清互联网毒瘤的双重目的.

关键词

第三方支付/洗钱犯罪/侦查困境/侦查对策

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出版年

2024

河北公安警察职业学院学报

河北公安警察职业学院

河北公安警察职业学院学报

影响因子：0.259

ISSN：1672-6405

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