经济技术协作信息2009，Issue(19) ：74.

中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈

余松炎
经济技术协作信息2009，Issue(19) ：74.
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中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈

余松炎1
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  • 1. 浙江绍兴恒信农村合作银行
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摘要

中小型合作金融机构在反洗钱领域的重要性不容忽视.然而由于规模实力、组织架构以及工作理念等方面的局限,其对反洗钱工作的重视程度不足,工作有效性仍有待提高.本文从中小型合作金融机构反洗钱工作目前存在的不足入手,分析了做好反洗钱工作需要着重处理的难题,并对相关工作的完善和提升给出了一些建议和对策.

关键词

洗钱/反洗钱/中小型合作金融机构/大额/可疑/分析报告

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出版年

2009
经济技术协作信息

经济技术协作信息

CHSSCD
ISSN：1007-9823
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