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中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈
中小型合作金融机构反洗钱工作浅谈
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中文摘要：
中小型合作金融机构在反洗钱领域的重要性不容忽视.然而由于规模实力、组织架构以及工作理念等方面的局限,其对反洗钱工作的重视程度不足,工作有效性仍有待提高.本文从中小型合作金融机构反洗钱工作目前存在的不足入手,分析了做好反洗钱工作需要着重处理的难题,并对相关工作的完善和提升给出了一些建议和对策.
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作者：
余松炎
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作者单位：
浙江绍兴恒信农村合作银行
关键词：
洗钱
反洗钱
中小型合作金融机构
大额
可疑
分析报告
出版年：
2009
经济技术协作信息
经济技术协作信息
CHSSCD
ISSN：
1007-9823
年,卷(期)：
2009.
(19)
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