商业银行员工内控信息的大数据分析

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中文摘要：近年来,商业银行经营环境日益复杂,案件风险频繁暴露,如“客户存款丢失”、员工参与民间借贷、非法集资等频发,涉案金额较大,涉案员工较多,案件防控形势非常严峻.内部员工是案件形成的重要因素之一,具体表现为员工作案、内外勾结及外部利用内部漏洞等.本文通过相关、聚类等大数据分析方法对员工内控信息进行分析,筛选出应重点关注员工的身份属性,有助于人员精细化管理,对降低人员案件风险具有重要的现实意义.

作者：

曹连根、廖凌波

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作者单位：

中国银行股价有限公司苏州分行,江苏苏州215021

关键词：

内控信息相关聚类大数据

出版年：

2018

金融经济(理论版)

湖南省金融学会

金融经济(理论版)

影响因子：0.294

ISSN：1007-0753

年,卷(期)：2018.(4)

参考文献量2