江西警察学院学报2023，Issue(6) ：34-40.

洗钱犯罪治理面临的问题及完善对策研究

廖汉文 程小白
江西警察学院学报2023，Issue(6) ：34-40.
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洗钱犯罪治理面临的问题及完善对策研究

廖汉文 1程小白2
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作者信息

  • 1. 赣江新区公安局,江西 南昌 330115
  • 2. 江西警察学院,江西 南昌 330100
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摘要

自 20 世纪 90 年代以来,随着经济全球化和改革开放的逐渐深入,我国面临的洗钱犯罪形势也愈来愈严峻,并日益呈现出国际性、复杂性、专业性、组织性等特点.我国开始探索构建符合基本国情的洗钱犯罪治理制度体系,经过数十年的发展,我国已在洗钱犯罪治理工作中取得长足进步,但与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)标准和要求相比仍存在不小差距.我国当前洗钱犯罪治理面临的问题集中体现在法律规制、侦查工作和反洗钱工作机制三个方面.立足上述治理问题,逐一提出相应的完善对策建议.

关键词

洗钱犯罪/治理对策/打击质效

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出版年

2023
江西警察学院学报
江西公安专科学校

江西警察学院学报

影响因子：0.247
ISSN：2095-2031
参考文献量6
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