跨境网络赌博犯罪资金流分析的策略

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中文摘要：跨境网络赌博犯罪的组织化、专业化程度极高,分工细密.一个完整的网络赌博产业链由上游"包网"环节、中游赌博平台运营环节、下游赌资支付与洗钱环节组成.跨境网赌集团以网站或APP为载体,为赌客提供各种赌资支付通道,开展各式各样的赌博犯罪活动.跨境网赌平台普遍采用"境外操控,境内代理"的运营模式,并且以网络赌博为基础实施电信诈骗.跨境网络赌博的资金流存在赌资收集、赌资中转和获利结算三个阶段;而赌资流转涉及银行卡账户、第三方支付账户、虚拟币钱包地址三种交易通道.针对跨境网赌资金盘根错节的流转路径,应该从赌博网站提供的充值账号开始循线追踪,重点挖掘发放代理人佣金的账户,以此为突破口拓展出大量的代理人账户;通过代理人层级关系,研判出重点嫌疑人的资金沉淀账户,固定关键资金交易记录证据,冻结重点嫌疑人资产账户.分析虚拟货币类型的赌资转账首先要注意网赌平台提供的充值地址,然后重点研判虚拟币汇集地址、手续费地址、冷钱包和提币热钱包,追踪已经变现的人民币流向.

作者：

程科、王佳旎、罗莎

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作者单位：

江西警察学院,江西南昌 330100

关键词：

网络赌博资金流分析虚拟货币非法网络支付平台资金沉淀账户

出版年：

2024

江西警察学院学报

江西公安专科学校

江西警察学院学报

影响因子：0.247

ISSN：2095-2031

年,卷(期)：2024.(6)