人民检察2024，Issue(4) ：63-66.

洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

梁选点
人民检察2024，Issue(4) ：63-66.
✕
  • 维普
  • 万方数据

洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

梁选点1
扫码查看

作者信息

  • 1. 国家毒品问题治理研究创新团队
  • 折叠

摘要

洗钱是对上游犯罪的犯罪所得及其收益的性质进行掩饰、隐瞒的行为,其与上游犯罪行为既有区别又存在密切联系.对于上游犯罪行为与洗钱行为的区分,应当重点考量以下几个方面:从侵犯的法益看,洗钱行为既侵犯了上游犯罪保护的法益,又侵犯了金融管理秩序,对于侵犯双重法益的行为,应当认定为洗钱犯罪;从客观行为和主观犯意看,洗钱行为客观上具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的性质,行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意;从处理原则看,宜将洗钱视为特别法条,将上游犯罪视为一般法条,运用特别优于一般的原则进行处理.

关键词

洗钱/上游犯罪/资金账户/双重法益/特别优于一般

引用本文复制引用

基金项目

最高人民检察院检察应用理论研究课题()

重庆市研究生科研创新项目(CYS22287)

出版年

2024
人民检察
检察日报社

人民检察

CSTPCDCHSSCD
影响因子：0.415
ISSN：1004-4043
参考文献量17
段落导航相关论文