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提高重点可疑交易甄别水平的几点建议

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金融机构逐渐向当地人民银行报告重点可疑交易报告,经过几年来的不断摸索和逐步完善,重点可疑交易报告制度逐渐显出成效.但在实践中,经常出现多报或漏报情况,影响报告的质量,本文将介绍正常交易经常出现的几类问题,及提高重点可疑交易甄别水平的相关建议.

谷晓婷

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锦州师范高等专科学校 辽宁锦州 121000

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2017

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ISSN：
年,卷(期)：2017.(9)
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