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第三方支付反洗钱法律监管研究
第三方支付反洗钱法律监管研究
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中文摘要：
第三方支付行业的兴起,在推动现代电子商务发展的同时,由于其自身互联网模式的特点和监管措施的缺位,给洗钱犯罪创造了很多机会.当前主要存在资金隐蔽转移、现金套现、跨境支付洗钱和第三方支付平台洗钱等风险.我国的第三方支付反洗钱法律体系存在着立法位阶低、缺乏针对性等缺陷,亟需从宏观法律体系和微观法律制度两个方面进行完善,以期最终实现对第三方支付洗钱活动的有效监管.
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作者：
张斌
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作者单位：
华东政法大学经济法学院
关键词：
第三方支付
反洗钱
法律监管
出版年：
2016
市场周刊
江苏省惠隆资产管理有限公司
市场周刊
影响因子：
0.23
ISSN：
1008-4428
年,卷(期)：
2016.
(2)
参考文献量
5
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