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商业银行反洗钱内控体系的思考

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随着世界金融环境的复杂化,商业银行已经成为各国不法分子洗钱的重要途径之一,各国也纷纷采取相应对策来打击金融洗钱行为.我国虽然已经认识到金融洗钱的危害,但是却因我国金融体制的落后,导致我国商业银行反洗钱内控体系建设不足,我国利用商业银行洗钱的活动越来越多.为了完善我国的金融环境,商业银行的洗钱行为应当引起重视,因此,本文针对现阶段商业银行反洗钱的内部控制存在的问题与完善对策进行分析.

吴庆勇

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中国工商银行国际结算单证中心(合肥),安徽 合肥 230601

反洗钱 内控 商业银行

2018

时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(5)
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