时代金融(下旬)2018，Issue(6) ：71-72,82.

关注"公转私"网上支付业务的洗钱风险

黄华
时代金融(下旬)2018，Issue(6) ：71-72,82.
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关注"公转私"网上支付业务的洗钱风险

黄华1
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作者信息

  • 1. 中国人民银行玉溪市支行,云南 玉溪 653100
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摘要

近年来,虽然商业银行"公转私"业务为金融消费者提供了便利,但也出现了小型企业和个体户、法人账户和个人账户混用等现象,一旦银行审核不严、放松警惕,极有可能为不法分子进行转账、提现等非法活动提供可乘之机,存在洗钱风险,应引起高度关注.

关键词

公转私/网银支付/洗钱风险

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出版年

2018
时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
被引量1
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