探索新时期反洗钱工作新途径

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中文摘要：反洗钱作为维护国家安全和金融稳定的重要措施和行为,涉及领域多,范围广,是一项复杂的系统工程,尤其是当前经济社会的迅速扩张,涉恐活动日益增长,犯罪分子洗钱操作隐弊、手段高超,给反洗钱工作带来一定的难度.我国反洗钱工作起步较晚,在运行中避免不了存在这样那样的问题,本人在实地调研和日常监管中发现金融机构对反洗钱工作不够重视,核心义务履行不到位等各种问题.本文从提高认识、强化客户身份识别工作、加强宣传培训、提升反洗钱业务能力,以及优化系统五个方面提出解决问题的措施和途径,促进反洗钱工作持续健康发展.

作者：

陈璐

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作者单位：

中国人民银行株洲中心支行,湖南株洲 412007

关键词：

反洗钱客户身份识别可疑交易报告

出版年：

2018

时代金融(下旬)

《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242

ISSN：1672-8661

年,卷(期)：2018.(6)