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银发〔2017〕235号文对客户身份识别工作的新挑战

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在235号文件出台之后,中国人民银行要求加强对客户身份识别,重点针对反洗钱运动进行识别.文章以此为分析对象,首先对客户身份识别定义概念进行了介绍,接着分析了235号文件出台背景,最后论述了235号文件给金融机构启示,以便使得金融机构可以更好的做好客户身份识别,做好反洗钱工作.

杨帆

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国家开发银行贵州省分行,贵州 贵阳 550003

客户 反洗钱 身份识别

2018

时代金融(下旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(下旬)

影响因子：0.242
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(8)
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