摘要
随着全球经济化的发展,犯罪分子利用金融行业进行洗钱的现象逐渐的恶化,因此,加强银行反洗钱工作队伍的建设,从而保障我国银行反洗钱相关政策得到实质性的落实,银行反洗钱的工作也显得越来越重要.本文将以建设银行为研究对象,首先对洗钱基本理论进行分析,其次对目前建设银行反洗钱工作存在的反洗钱工作认识不足、反洗钱操作人员培训不够、反洗钱系统及模型不够完善以及社会公众宣传教育不够等四个方面的问题进行深入分析,并提出提高思想认识、强化队伍建设、完善系统和模型以及加强公众宣传等具体解决建设银行反洗钱工作问题的措施与方法.
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