时代金融(中旬)2018，Issue(8) ：50.

互联网金融背景下反洗钱对策研究

郭燕 孟永霞
时代金融(中旬)2018，Issue(8) ：50.
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互联网金融背景下反洗钱对策研究

郭燕 1孟永霞1
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作者信息

  • 1. 中国人民银行平凉市中心支行,甘肃平凉744300
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摘要

文章通过分析当前我国互联网金融发展的现状,从而给反洗钱工作带来了客户身份识别难、可疑交易发现难、资金流向追踪、监控难、完整信息掌握难的挑战,提出了(一)创新反洗钱监管方式、扩展反洗钱监管范围、创新开发网络反洗钱监测系统、加强监管部门之间的合力、建立健全反洗钱法律法规、建立复合型反洗钱人才机制的应对策略.

关键词

互联网金融/反洗钱/策略

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出版年

2018
时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
参考文献量1
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