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互联网金融背景下反洗钱对策研究

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文章通过分析当前我国互联网金融发展的现状,从而给反洗钱工作带来了客户身份识别难、可疑交易发现难、资金流向追踪、监控难、完整信息掌握难的挑战,提出了(一)创新反洗钱监管方式、扩展反洗钱监管范围、创新开发网络反洗钱监测系统、加强监管部门之间的合力、建立健全反洗钱法律法规、建立复合型反洗钱人才机制的应对策略.

郭燕、孟永霞

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中国人民银行平凉市中心支行,甘肃平凉744300

互联网金融 反洗钱 策略

2018

时代金融(中旬)
《时代金融》杂志社

时代金融(中旬)

影响因子：0.213
ISSN：1672-8661
年,卷(期)：2018.(8)
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