摘要
当前,反洗钱工作与恐怖融资、 非法集资、 走私等犯罪行为错综复杂的关系,导致反洗钱工作日益复杂,影响金融业的不稳定发展,对整个社会稳定产生重大影响.作为县域法人机构,农商银行应当充分认识到开展反洗钱工作的重要性,严格按照有关法律法规规定,采取必要措施,积极开展反洗钱工作,维护金融秩序的稳定.从当前农商银行面临的反洗钱严峻形势来看,由于员工素质、 组织架构、 内控制度、 技术支撑等多方面的制约,农商银行在反洗钱方面仍有较大差距.结合农商银行实际,就反洗钱工作进行分析,并提出解决问题的对策及建议.
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