投资与合作2014，Issue(7) ：33-33.

金融机构反洗钱问题研究

谢玲
投资与合作2014，Issue(7) ：33-33.
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金融机构反洗钱问题研究

谢玲1
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  • 1. 盛京银行沈阳滨河支行 辽宁 沈阳 110011
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摘要

洗钱，简而言之就是将非法收入合法化，它对于各国经济安全而言是极大的威胁。为了掩盖这些非法收入的非正规来源和不见光的存在，其手段层出不穷。近年来，洗钱活动愈发频繁，反洗钱工作任重道远。我国这几年在反洗钱方面发展较快，在反洗钱的制度建设、机构建设以及监管和合作层面取得了较大的成绩。但由于我国在反洗钱方面的起步较晚，在具体的反洗钱工作中还存在不少问题，与欧美发达国家的差距还是十分明显。

关键词

商业银行/反洗钱/激励机制/监管机制

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出版年

2014
投资与合作
投资与合作杂志社

投资与合作

ISSN：1004-387X
参考文献量2
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