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基于行业知识与知识图谱的会计案防智能平台

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商业银行会计风险案件日益频发,传统人工核查的方法难以及时有效地核查风险,为此提出了一种将会计案防领域行业知识与大数据、知识图谱等技术相结合的智能化平台建设方案.平台采用大数据技术进行会计基础业务指标的加工计算,依托图数据库构建账户资金交易知识图谱,采用图分析技术完成账户关联风险特征的挖掘提取;最后将基础业务指标与图关联特征相结合,构建了完整的会计案件风险识别规则体系,实现浅层经验知识与深层挖掘知识的融合应用.以银行活跃个人账户作为实验样本,实验结果表明,该智能化平台能实现规则配置的全流程、自动化线上运行,能更高效准确地识别出可疑风险账户,与传统核查方式相比极大提高了风险预警的及时性、精准性与前瞻性.
Intelligent Accounting Risk Management Platform Based on Industrial Knowledge and Financial Knowledge Graph

陈强、代仕娅

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兴业银行 信息科技部,上海 201201

兴业数字金融服务股份有限公司,上海 201210

会计案防 金融知识图谱 智能化平台 图分析 关联特征

2018年上海市人工智能创新发展专项

XX-RGZN-01-18-9814

2022

10.3969/j.issn.1673-629X.2022.01.031

计算机技术与发展
陕西省计算机学会

计算机技术与发展

CSTPCD
影响因子：0.621
ISSN：1673-629X
年,卷(期)：2022.32(1)
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