互联网背景下洗钱犯罪现状及打防策略

徐华阳¹

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1. 中国人民公安大学北京 100038
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摘要

当前互联网背景下,各类洗钱犯罪手法层出不穷,从传统的利用地下钱庄、空壳公司洗钱转向利用网上银行、网络赌博第三方及第四方支付平台、虚拟货币洗钱.利用互联网洗钱犯罪在侦查工作中具有线索发现难、证据收集固定难、国内国际合作不健全等难点.为此需要加强情报线索收集、重视电子数据的收集与提取、加强各部门机构间协作和反洗钱国际协作,从而有效遏制洗钱犯罪并有效打击洗钱犯罪产业链条,维护国家经济安全和金融秩序稳定.

关键词

互联网/洗钱犯罪/侦查策略

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出版年

2024

网络安全技术与应用

北京大学出版社

网络安全技术与应用

CHSSCD

影响因子：0.417

ISSN：1009-6833

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