互联网视角下银行反洗钱工作现状和改良建议

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中文摘要：从1990年颁布反洗钱的相关刑法规定开始到2006年《反洗钱法》的出台,我国形成了一整套成体系的反洗钱法律体系,而随着银行自身规章制度的不断完善,不法分子通过银行进行洗钱的成本和风险也越来越大.但是随着互联网的日益普及,银行自身面对洗钱事件的外部和内部阻碍也越来越大,面对互联网社会层出不穷的洗钱事件,我们必须深入刨析当今洗钱现状,进而提出改良意见.

作者：

宁永丽

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作者单位：

中国人民银行山阴县支行山西朔州 036000

关键词：

互联网金融内外联动考核指标

出版年：

2018

消费导刊

中国轻工业联合会

消费导刊

影响因子：0.06

ISSN：1672-5719

年,卷(期)：2018.(38)

参考文献量1