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我国特定非金融机构反洗钱监管路径研究——以平凉市小贷公司行业反洗钱监管试点工作为例
我国特定非金融机构反洗钱监管路径研究——以平凉市小贷公司行业反洗钱监管试点工作为例
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中文摘要：
为积极配合反洗钱国际组织互评估,认真落实《中华人民共和国反洗钱法》以及《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》等制度要求,2017年以来,中国人民银行积极推进特定非金融领域反洗钱制度顶层设计工作,为有效推动和加快特定非金融机构反洗钱监管工作,人民银行平凉市中心支行精心谋划、主动作为、积极探索辖内特定非金融机构反洗钱监管工作取得新突破.
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作者：
柳莉娟
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作者单位：
中国人民银行平凉市中心支行
关键词：
特定非金融机构
反洗钱监管
路径研究
出版年：
2019
消费导刊
中国轻工业联合会
消费导刊
影响因子：
0.06
ISSN：
1672-5719
年,卷(期)：
2019.
(11)
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