基于国际贸易中信用证交易的反洗钱对策研究

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中文摘要：信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐瞒其资金来源和性质,实施洗钱活动.通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在监管利用信用证实施洗钱活动中应采取何种策略以达到监管效益最大化的共同目标,进而提出中国人民银行—金融机构—公安机关反洗钱协同工作建议,为公安机关办理利用信用证实施洗钱犯罪提供有针对性的侦查对策.

外文标题：Research on Anti-Money Laundering Countermeasures Based on Letter of Credit Transactions in International Trade

作者：

何秋实、朱军

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作者单位：

中国刑事警察学院,辽宁沈阳 110854

关键词：

国际贸易信用证洗钱监管侦查

出版年：

2022

DOI：

10.3969/j.issn.1672-1195.2022.04.009