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反跨国洗钱中信息披露免责问题比较研究

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洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的重要问题.在反跨国洗钱当中,各国通过国内法以及国际条约,对金融机构披露可疑客户和交易信息作出了不同的规定,以遏制洗钱活动的进行.本文通过对不同国家关于该部分内容的规定以及我国在这一领域的发展现状进行比较,以期对国内的反洗钱信息披露实践有所帮助.

张晓娟

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河南城建学院,平顶山,467044

跨国洗钱 信息披露 免责

2010

新疆石油教育学院学报
中共克拉玛依市委员会党校（克拉玛依市行政学院）

新疆石油教育学院学报

ISSN：2095-0829
年,卷(期)：2010.11(1)
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