中国检察官2023，Issue(14) ：34-37.

自洗钱犯罪案件的审查要点

杜邈
中国检察官2023，Issue(14) ：34-37.
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自洗钱犯罪案件的审查要点

杜邈1
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作者信息

  • 1. 北京市人民检察院第四检察部 100005
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摘要

自洗钱犯罪主要包括"转账"型、"存取现金"型、"交易"型等不同行为类型.在行为人拒不承认"掩饰、隐瞒"故意的情况下,可以结合行为人的认知能力、犯罪所得及其收益的种类、数额、转移、转换方式等因素进行推定,同时允许反证推翻.自洗钱犯罪具备"金融秩序+司法秩序"的法益侵害特征,应当从反洗钱法律的相关规定出发,将洗钱罪侵犯的主要法益从"金融管理秩序"这一抽象概念,转变为客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱管理制度,准确划定自洗钱犯罪圈.

关键词

自洗钱/推定/法益侵害/反洗钱管理制度

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出版年

2023
中国检察官
国家检察官学院

中国检察官

CHSSCD
影响因子：0.144
ISSN：1008-6676
参考文献量4
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