金融领域职务犯罪案件行为性质和数额认定

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中文摘要：办理投融资领域受贿类犯罪,要通过对利益输送目的之下投融资的背景、投融资方式等一系列异常要素的考察,判定权钱交易的犯罪本质;受贿数额的认定要考虑利益输送模式及变现过程.办理金融领域渎职类犯罪,要结合相关制度规范,判断是否存在渎职行为及因果关系;要客观认定造成公共财产损失的范围,损失数额的认定要灵活把握利益损失的认定方式,并关注民事领域的证据.办理利用未公开信息交易犯罪案件时,应关注被告人获取涉案证券交易信息的多重身份;趋同交易数额一般应依托证券专业机构出具的认定意见进行审查认定.

作者：

张翠松、刘珊、张韩旭

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作者单位：

最高人民检察院第三检察厅 100726

北京市人民检察院第二分院第三检察部 100078

北京市人民检察院第三检察部 100005

关键词：

金融领域职务犯罪权钱交易因果关系多重身份数额认定

基金：

国家检察官学院科研基金(2022)

项目编号：

GJY2022C04

出版年：

2024

中国检察官

国家检察官学院

中国检察官

CHSSCD

影响因子：0.144

ISSN：1008-6676

年,卷(期)：2024.(6)