中国检察官2024，Issue(14) ：29-33.

涉走私类洗钱犯罪行为的类型化分析

陈鹿林
中国检察官2024，Issue(14) ：29-33.
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涉走私类洗钱犯罪行为的类型化分析

陈鹿林1
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作者信息

  • 1. 浙江省宁波市人民检察院法律政策研究室 315000
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摘要

对于洗钱行为的司法认定,宏观层面要遵循侵害金融管理秩序、禁止重复评价原则和期待可能性三个基本原理,微观层面则可区分掩盖混淆型洗钱、借名顶替型洗钱、投资置换型洗钱三种样态.帮助走私分子跨境转移资金,即使该资金出境后是用于支付走私货物对价,也不排除构成洗钱罪的可能,区分洗钱罪与走私共犯的关键在于是否有事前通谋.走私人使用他人账户接收犯罪所得,或者在收到走私违法所得现金后分散存入自己账户,也可能构成洗钱罪.

关键词

洗钱/走私犯罪/跨境支付/提供账户

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基金项目

2023年度浙江省法学会重点课题(2023NB06)

出版年

2024
中国检察官
国家检察官学院

中国检察官

CHSSCD
影响因子：0.144
ISSN：1008-6676
参考文献量5
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