作者信息
- 1. 中央司法警官学院,河北保定市071000
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摘要
自《反洗钱法》颁布以来，我国反洗钱犯罪在法律体系、工作机制、预防上游犯罪等方面都取得了显著成绩。然而，随着中国经济融入世界经济的程度加深，我国洗钱犯罪的规模日益扩大、手法日益多样，为此，反洗钱犯罪的法律制度亦应随着形势的发展而不断改进，在上游犯罪的范围、洗钱客观行为、洗钱主观构成要件、主管部门工作机制和国际执法的协作等方面予以完善。
关键词
反洗钱犯罪/上游犯罪FATF《40＋9建议》/法律制度/完善引用本文复制引用
出版年
2012
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