“黑暗金控”--从金融监管角度分析BCCI破产案

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中文摘要：国际商业信贷银行（BCCI）于1972年在卢森堡注册。在1991年，BCCI的资产高达250亿美元，是一家名副其实的大型跨国银行。1991年，BCCI因亏损严重、有欺诈行为和涉嫌参与犯罪活动，被多国金融监管当局关闭其在当地的业务，继而倒闭。BCCI洗钱案是上世纪90年代美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案，它的倒闭，对世界各国，尤其是发展中国家在金融监管制度方面提出了更高的要求。本案例将结合金融风险管理的相关内容，从金融监管的角度出发，深入探析BCCI破产的原因，为金融监管制度的完善提供启示。

作者：

王星雨

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作者单位：

浙江师范大学行知学院浙江金华 321004

关键词：

BCCI 金融监管原因启示

出版年：

2014

中外企业文化(下旬刊)

ISSN：

年,卷(期)：2014.(7)

参考文献量1