福建金融2024，Issue(3) ：74-77.

提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考

黄琪 曹春蓉
福建金融2024，Issue(3) ：74-77.
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提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考

黄琪 1曹春蓉1
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作者信息

  • 1. 中国民生银行上海分行,上海 200120
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摘要

冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据,将其纳入反洗钱监测具有必要性.文章通过梳理相关文献并进行调研,分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素,提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、降低数据存储成本、加强现金洗钱犯罪监测等建议.

关键词

冠字号码/反洗钱监测/有效性

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出版年

2024
福建金融
福建省金融学会

福建金融

CHSSCD
影响因子：0.282
ISSN：1002-2740
参考文献量6
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