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提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考
提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考
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NETL
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万方数据
中文摘要：
冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据,将其纳入反洗钱监测具有必要性.文章通过梳理相关文献并进行调研,分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素,提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、降低数据存储成本、加强现金洗钱犯罪监测等建议.
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作者：
黄琪、曹春蓉
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作者单位：
中国民生银行上海分行,上海 200120
关键词：
冠字号码
反洗钱监测
有效性
出版年：
2024
福建金融
福建省金融学会
福建金融
CHSSCD
影响因子：
0.282
ISSN：
1002-2740
年,卷(期)：
2024.
(3)
参考文献量
6
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