欧美受益所有人登记制度评析及启示

张崧琼¹

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作者信息

1. 中国民生银行上海分行,上海 200120
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摘要

受益所有人登记制度是国际金融行动特别工作组(FATF)提出的一项重要的反洗钱措施,已在多个欧美国家得到广泛实施和应用.文章运用比较分析的方法,对欧美国家的受益所有人登记制度进行研究,从申报主体范围、登记信息范围、信息使用主体范围、使用信息方法等方面进行比较和评析,并提出完善法律架构、明确金融机构获取信息的权限、平衡受益所有人信息备案与个人信息保护、推动金融机构有效履行职责等相关启示.

关键词

反洗钱/受益所有人/登记制度/启示

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出版年

2024

福建金融

福建省金融学会

福建金融

CHSSCD

影响因子：0.282

ISSN：1002-2740

被引量1

参考文献量9

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