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欧美受益所有人登记制度评析及启示
欧美受益所有人登记制度评析及启示
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万方数据
中文摘要：
受益所有人登记制度是国际金融行动特别工作组(FATF)提出的一项重要的反洗钱措施,已在多个欧美国家得到广泛实施和应用.文章运用比较分析的方法,对欧美国家的受益所有人登记制度进行研究,从申报主体范围、登记信息范围、信息使用主体范围、使用信息方法等方面进行比较和评析,并提出完善法律架构、明确金融机构获取信息的权限、平衡受益所有人信息备案与个人信息保护、推动金融机构有效履行职责等相关启示.
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作者：
张崧琼
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作者单位：
中国民生银行上海分行,上海 200120
关键词：
反洗钱
受益所有人
登记制度
启示
出版年：
2024
福建金融
福建省金融学会
福建金融
CHSSCD
影响因子：
0.282
ISSN：
1002-2740
年,卷(期)：
2024.
(4)
被引量
1
参考文献量
9
万方数据
