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中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考
中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考
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中文摘要：
随着反洗钱形势日益严峻,中小商业银行基层反洗钱工作遇到诸多问题,包括存在"信息壁垒"、监测模型亟待优化升级、考核激励机制不够健全、岗位设置和人才培养存在明显差距等.亟须建立反洗钱信息共享系统以突破"信息壁垒",充分利用机器学习等前端科技优化监测系统,完善考核激励机制以激发员工积极性,加强反洗钱人才培养,建设专业人才队伍.
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作者：
陈后祥
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作者单位：
南京银行股份有限公司杭州分行,浙江 杭州 310000
关键词：
商业银行
基层
反洗钱
出版年：
2024
福建金融
福建省金融学会
福建金融
CHSSCD
影响因子：
0.282
ISSN：
1002-2740
年,卷(期)：
2024.
(12)
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