福建金融2024，Issue(12) ：56-61.

中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考

陈后祥
福建金融2024，Issue(12) ：56-61.
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中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考

陈后祥1
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作者信息

  • 1. 南京银行股份有限公司杭州分行,浙江 杭州 310000
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摘要

随着反洗钱形势日益严峻,中小商业银行基层反洗钱工作遇到诸多问题,包括存在"信息壁垒"、监测模型亟待优化升级、考核激励机制不够健全、岗位设置和人才培养存在明显差距等.亟须建立反洗钱信息共享系统以突破"信息壁垒",充分利用机器学习等前端科技优化监测系统,完善考核激励机制以激发员工积极性,加强反洗钱人才培养,建设专业人才队伍.

关键词

商业银行/基层/反洗钱

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出版年

2024
福建金融
福建省金融学会

福建金融

CHSSCD
影响因子：0.282
ISSN：1002-2740
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