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涉及数字人民币的可疑交易风险防控探析

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自 2019 年底,数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都、冬奥会场景启动试点测试.随着场景不断扩展,数字人民币逐渐走进了公众视野.与此同时,不法分子利用数字人民币进行洗钱的案件逐步增多,金融机构风险防控日益严峻.本文从商业银行角度分析涉及数字人民币的可疑交易案例特征、监测和防控难点,并就如何做好涉及数字人民币的可疑交易风险防控给出相关建议.

毛婷、支一帆

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无锡市国企改革发展服务中心

江苏银行无锡分行

数字人民币可疑交易 商业银行 洗钱风险防控

2024

10.16678/j.cnki.42-1864/f.2024.01.011

农银学刊
中国农业银行武汉培训学院

农银学刊

影响因子：0.147
ISSN：1004-4817
年,卷(期)：2024.(1)
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