从碎片化到协同化:利用混币智能合约洗钱犯罪的治理路径

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中文摘要：利用混币智能合约洗钱犯罪已逐渐成为虚拟货币洗钱的新趋势,其自动化运行、高效率加密和跨境流通的优势不可忽视.犯罪主体利用混币智能合约技术,将虚拟货币小额化并增加链路复杂度,以最大程度模糊资金流向和清洗痕迹.在去中心化、匿名性、跨境性的影响下,情报信息来源碎片化、犯罪链条碎片化、虚拟货币处分碎片化使得利用混币智能合约洗钱犯罪治理面临困境.为实现从反洗钱工作的碎片化到治理的协同化,应构建跨部门、跨组织、跨区域的三层次协同治理模式.通过推动协同模式的转型,探索公私合作的路径,建立虚拟货币处分机制,提升对利用混币智能合约洗钱犯罪的治理能力.

作者：

张凌燕、王璐鑫

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作者单位：

西南政法大学,重庆 401120

关键词：

混币智能合约洗钱犯罪虚拟货币协同治理碎片化

出版年：

2024

中国人民公安大学学报(社会科学版)

中国人民公安大学

中国人民公安大学学报(社会科学版)

CHSSCD北大核心

影响因子：0.895

ISSN：1672-2140

年,卷(期)：2024.40(4)