虚拟货币洗钱犯罪生态与侦查策略研究

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中文摘要：区块链技术的崛起不仅加速了数字经济与金融行业的革新,同时也带来新的安全风险.传统犯罪向区块链领域迁移,以虚拟货币洗钱为代表的新型犯罪发案形势日趋严峻,呈现出高度组织化、智能化的犯罪特征,危害持续升级.为有效应对去中心化洗钱方式对侦查工作带来的挑战,需在准确剖析虚拟货币洗钱犯罪生态构成要素、圈层、行为流程与模式的基础上,借助大数据手段与专业分析工具,对虚拟货币洗钱资金流展开追踪,以交易地址为研判起点,以线上调证为侦查抓手,获取多维信息碰撞比对,全面穿透资金与人员关系.同时,在提高调证效率、强化标签功能、实现技术反制以及完善处置制度等方面进一步改进与突破.

作者：

刘晶晶

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作者单位：

中国人民公安大学,北京 100038

关键词：

虚拟货币洗钱犯罪生态资金追踪地址研判线上调证

出版年：

2024

中国人民公安大学学报(社会科学版)

中国人民公安大学

中国人民公安大学学报(社会科学版)

CHSSCD北大核心

影响因子：0.895

ISSN：1672-2140

年,卷(期)：2024.40(4)