数字藏品洗钱犯罪:运作模式、规制困境与法律应对

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万方数据

中文摘要：依托区块链技术,非同质化通证NFT不断渗透至洗钱犯罪活动中,在我国体现为数字藏品洗钱犯罪.根据买卖双方相互关系,数字藏品洗钱犯罪分为两种典型运作模式:同一模式与相异模式.在现有法律框架下,数字藏品洗钱犯罪面临诸多规制困境:前置法非金融机构内容缺失、刑法上游犯罪范围狭窄、司法解释列举手段模糊、国际公约共识尚未达成.对此,一方面,应立足数字藏品技术特性,确立法律应对的基本立场,即秉持技术中立原则、遵循加密资产无国界特点、坚守保护创作者权益理念.另一方面,需紧扣洗钱犯罪国际国内因素,探寻法律应对的具体路径,即完善前置法规定消弭犯罪认定障碍;拓展上游犯罪种类契合犯罪发展态势;细化洗钱犯罪方式兼顾犯罪手段演进;助推国际公约制定开展司法协作.

作者：

叶静

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作者单位：

西南政法大学,重庆 401120

关键词：

NFT 数字藏品洗钱犯罪模式反洗钱法应对路径

出版年：

2024

中国人民公安大学学报(社会科学版)

中国人民公安大学

中国人民公安大学学报(社会科学版)

CHSSCD北大核心

影响因子：0.895

ISSN：1672-2140

年,卷(期)：2024.40(5)