涉案虚拟货币刑事处置的全流程方案与正当程序

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万方数据

中文摘要：基于对虚拟货币"从严、从禁"的监管模式,我国司法机关无权直接追缴变卖涉案虚拟货币,由此促生了多种"迂回追缴模式".司法机关委托第三方机构处置日渐成为主流方式,但该方式存在诸多合法性与正当性责难,鉴此,司法机关未来的应对重心是如何构建委托处置全流程的正当方案.其中,应当着重解决如下问题:委托处置的前提条件、第三方机构资质的审查与境内委托程序、境外交易与结汇入境程序、涉案当事人与善意第三人等案外人的权利保障机制、确保资产安全的"控制下处置制度".

作者：

马明亮

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作者单位：

中国人民公安大学,北京 100038

关键词：

区块链虚拟货币刑事处置第三方机构外汇管制反洗钱

出版年：

2024

中国人民公安大学学报(社会科学版)

中国人民公安大学

中国人民公安大学学报(社会科学版)

CHSSCD北大核心

影响因子：0.895

ISSN：1672-2140

年,卷(期)：2024.40(5)